榆林警方打掉洗钱犯罪团伙 | 湛江警方破获帮助信息网络犯罪活动案——涉网犯罪每日情报

近日，山西省吕梁市文水县公安局成功破获一起利用网络开设赌场案，1人被依法采取刑事强制措施。

经查，陈某对其利用手机微信建立赌博群，在群内接受参赌人员押注并进行抽头的违法犯罪事实供认不讳。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：靓丽文水公众号

近日，贵州省黔西南州晴隆县公安局成功破获一起诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人1人。

经查，家住六盘水市的李某因经济“紧张”，在网络上盗用她人图片，虚构身份信息，在探探聊天软件上冒充年轻性感女性与吴某结识。网络上，李某虚构的女性身份温柔貌美，吴某很快就沦陷其中，于是两人迅速建立恋爱关系，吴某在明确网恋“女友”李某有和其结婚的打算后，对李某借款医病的提议有求必应，先后以微信红包和转账方式向李某支付14万余元。目前，该案件正在进一步办理中。

近日，广东省湛江市遂溪县公安局破获一起帮助信息网络犯罪活动案，成功规劝一名犯罪嫌疑人投案自首。

经查，2023年5月上旬，郑某鹏在某酒吧认识一位“酒友”，俩人因喜爱喝酒很快便以兄弟相称。某日，该酒友和郑某鹏谈起网络洗钱的话题可以赚大钱，表示可以给他回扣并且可以经常带其来酒吧里喝酒。想到可以不劳而获还有酒喝，郑某鹏便把自已名下的银行卡和手机卡出借给对方。经查明，郑某鹏的名下银行卡陆续收到数笔网络赌博及涉诈等非法资金高达370万元，从中非法牟利6651元。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：平安遂溪公众号

近日，陕西省榆林市靖边县公安局打掉一个利用商户收款码为电信诈骗资金洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，破获电信诈骗案件30余起，涉案资金400余万元。

经查，2023年10月份以来，犯罪嫌疑人冯某伙同郭某通过商铺聚合码为电信诈骗资金转账赚取佣金，该二人为获得更大利润，发展下线人员寻找更多店铺收款码。陆续拉拢赖某、赖某某、兰某、万某、尹某等人入伙。该团伙成员分工明确，先后收集商铺聚合收款码20余个，转账涉诈资金400余万元并从中抽取佣金，涉及云南省昆明市、广西省桂林市、四川省成都市等地的电信诈骗案件30余起。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：靖边公安公众号

近日，云南省红河州绿春县公安局成功打掉一个电信网络诈骗犯罪团伙，抓获涉案人员7人。

经查，2023年12月初，白某与施某从广东打工回家后，将打工积蓄挥霍一空，心中泛起违法获利的念头，白某通过“飞机”软件联系上家，并谈好提供银行卡转账、取现、提成等事项，后又邀约施某一起参与，白某、施某通过从10余人处借、买的银行卡为电诈活动提供帮助，从中非法获利。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：绿春警方公众号

近日，北京市公安局丰台区分局打掉一个涉诈洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，起获涉案银行卡139张，作案专用手机4部。

经查，该团伙以黄某为首，林某为骨干，其他人员为“卡农”，主要从事为涉诈犯罪收卡、取现等犯罪活动，开卡“卡农”通过朋友介绍方式发展下线。黄某购买机票带领成员从各地汇集北京，提供衣食住行；林某租赁车辆，载“卡农”到指定银行并传授开卡话术进行开卡，经过多次大额转账提高信誉等级，再前往其他银行网点提高取现限额，最后由黄某进行提现。黄某以每张卡1000元至4000元不等的价格向“卡农”收购银行卡，为诈骗团伙提供资金流转服务。目前，该案件正在进一步办理中。