杭锦后旗警方破获大型网络传销案 | 从江警方破获侵犯公民个人信息案——涉网犯罪每日情报

近日，新疆维吾尔自治区阿克苏地区新和县公安局成功破获一起网络赌博案，抓获涉案人员1人，涉案资金1.5万元。

经查，西某在2023年10月至12月期间，使用手机下载登录“开**牌”软件，先后共充值了1.5万余元，主要的赌博方式是以猜大小的形式进行。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：新和公安公众号

近日，贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县公安局破获一起侵犯公民个人信息案，闫某某于近日主动投案自首。

经查，闫某某在淘宝网站注册了一家名为“万能查店”的商铺，该商铺以单价30元每条的价格出售车辆持有人的个人信息，截至目前闫某某非法售卖个人信息4000余条，从中非法获利20余万元。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：掌上从江公众号

近日，山西省晋中市公安局太谷区分局成功查处一起为他人实施电信网络诈骗活动提供个人信息、洗钱等支持和帮助案件，抓获违法人员1名。

经查，王某某因生活拮据，在明知他人可能使用自己名下的银行账户进行违法犯罪活动的情况下，仍将自己名下的邮政储蓄银行账户出借给他人进行转账并提供刷脸认证，并从中非法获利750元人民币。经民警梳理，王某某出借的银行账户流水进账34983.3元人民币、出账34864元人民币，其中已查证涉及电信网络诈骗资金7459元人民币。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：太谷公安公众号

近日，内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗公安局获一起大型“抢购转售”类网络传销案件，已抓捕犯罪嫌疑人9名，扣押涉案现金200余万元。

经查，该组织以精油、保健产品等虚拟礼包销售为名，通过虚拟礼包拍卖等方式开展传销活动的违法犯罪。该犯罪团伙依托线下“人传人”进行传播，采用线上APP注册并发展会员，通过收取入会费、推荐返利、下线利润提成等模式，引诱参与者发展下线人员互相交易虚拟礼包获利，形成一个非法牟利目的明显、会员层级关系清晰的网络传销组织架构，涉嫌进行传销犯罪活动。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：平安杭锦后旗公众号

近日，山西省运城市万荣县公安局成功打掉一个通过ATM取现洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，涉案资金近12万余元。

经查，11月24日，犯罪嫌疑人陈某在使用交友软件时，发现一条400元/天的兼职信息，便向对方询问该兼职的具体工作流程，对方称需要借用其银行卡帮助主播逃税走流水。在对方多次怂恿下，陈某同意将自己的银行卡提供给对方使用。在与对方介绍的同城“洗钱”犯罪嫌疑人张某某及刘某多次碰面取现洗钱后，陈某的2张银行卡被冻结。犯罪嫌疑人陈某明知出借自己的银行卡属于违法行为，但在利益诱惑下，仍执迷不悟地办理新的银行卡继续借给对方使用。先后向对方提供自己的3张银行卡，并从中获利5000余元。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：万荣公安公众号

近日，山西省晋城市阳城县公安局破获一起涉嫌以“手机口”实施电信网络诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人36名，其中13人被采取刑事强制措施，23人被依法行政处罚，带破外省电信网络诈骗案件6起。

经查，2023年3月以来，王某等人多次搭建“手机口”，利用两部手机语音中转，让诈骗分子与受骗对象直接通话，从而帮助境外诈骗团伙掩饰诈骗电话的真实归属地。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：阳城公安公众号