聊城警方破获特大电信诈骗案 | 霍州警方打掉利用虚拟币洗钱犯罪团伙——涉网犯罪每日情报

近日，山东省聊城市公安局茌平区分局破获特大电信诈骗案，抓获电诈嫌疑人19名，打掉涉嫌帮信、掩饰隐瞒犯罪所得团伙两个。

经查，以周泽为首的掩饰隐瞒犯罪所得团伙，他们分工明确，通过‘跑分’套现的方式，专门为境外诈骗团伙转移诈骗资金。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：聊城公安公众号

近日，甘肃省陇南市成县公安局一举捣毁一个涉诈犯罪团伙，在陕西省汉中市、甘肃省武都区相继抓获3名陕西籍犯罪嫌疑人，缴获作案工具4套，追回受害人损失15.9万余元。

经审讯，张某、杨某某交代了其架设诈骗电话设备实施诈骗的犯罪事实，并供出上线董某。12月10日，办案民警在陕西省白河县将犯罪嫌疑人董某抓获。董某到案后，对其组织张某、杨某某架设拨打诈骗电话设备的犯罪行为供认不讳，同时，受害人赵某被骗资金15.9万余元被悉数追回。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：成县公安公众号

近日，贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县公安局成功破获一起利用网络开设赌场案，抓获犯罪嫌疑人王某某、王某、毛某、李某某4人。

经查，今年3月份以来，犯罪嫌疑人王某某、王某、毛某、李某某4人因掌握非法购买澳门六合彩渠道，并通过微信建群及添加微信好友，组织群成员及好友下注并帮助购买澳门彩，从中抽取百分之二至百分之三的提成。截止目前，已查获22名参与赌博人员，涉案资金20余万元。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：丹寨县公安公众号

近日，山西省临汾市霍州市公安局成功打掉一个利用虚拟货币USDT参与洗钱的电诈犯罪团伙，成功侦破“11.14”电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人7人，扣押作案手机68部、电脑4台、手机卡58个、营业执照45本及银行卡、U盘等。

经查，犯罪嫌疑人苏某彬等7人自2023年以来，租用多人支付宝、银行卡、微信等在“欧易”平台上，利用USDT虚拟货币为电信诈骗提供资金转移帮助，涉案金额达2000余万元，该7人分别对其犯罪事实供认不讳。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：霍州公安公众号

近日，福建省泉州市公安局丰泽区分局侦破一起“跑分”洗钱案件，抓获3名犯罪嫌疑人。

经审讯，张某三人交代，因经济拮据，三人便商议“发财捷径”，一起注册“空壳”公司，再注册POS机，之后专门为电信网络诈骗人员提供银行卡汇款和转账、取款等“服务”，进行“跑分”“刷卡”等违法犯罪行为，从中赚取“佣金”，所得赃款被用于偿还之前的债务、赌博或进行挥霍。发案时已为他人取款和POS机刷卡消费洗钱数百万元。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：泉州网警公众号

近日，河北省邯郸市武安市公安局破获帮助信息网络案件，抓获嫌疑人孙某。

经查，今年5月份，孙某在浏览网站时，发现帮别人发送“短信”能挣钱，在明知对方系诈骗团伙的情况下，仍通过手机浏览器下载境外软件，帮助诈骗分子发送冒充四川省某市领导诈骗短信200余条。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：武安公安公众号