墨江警方破获特大跨境网络赌博案 | 海晏警方破获跑分洗钱案——涉网犯罪每日情报

近日，云南省普洱市墨江县公安局破获特大跨境网络赌博案，专案组先后辗转广西、重庆、福建、湖北、广东等地共抓获7名代理、38名参赌人员，查扣赌资82.61万元，冻结资金2800余万元。

经查，该赌博网站服务器架设于境外，通过网站股东发展代理，代理逐层发展会员，引诱、招揽国内赌客以数字游戏、棋牌游戏、电子游戏、真人视讯、体育游戏等多种形式进行赌博，进而从中牟取暴利。经了解，该赌博网站发展境内参赌人员12万余人，涉及全国23个省市，涉案资金流水高达14亿元。目前，该起案件正在进一步办理中。

近日，吉林省松原市公安局破获特大电信诈骗案，民警赶赴长春市、吉林市、松原市，一举打掉正在实施跨境诈骗的6个窝点，抓获犯罪嫌疑人45名。

经查，该团伙利用社交软件对境外华人实施诈骗。目前，案件仍在进一步工作中。

近日，福建省宁德市福安市公安局破获数字人民币非法经营案，抓获犯罪嫌疑人6名，冻结银行账户11个，扣押一批作案工具。

经查，该团伙盘踞在福安、厦门等地利用数字人民币、数字人民币账户以及虚拟币等为境外网赌、电诈等犯罪团伙提供非法资金支付结算业务。目前，案件正在进一步审理中。

近日，广西钦州市公安局钦北区分局破获网络赌博案，民警成功抓获犯罪嫌疑人10名。

经审讯，嫌疑人供述，在网上开设赌场和参与赌博的违法犯罪事实。目前，案件正在进一步侦办中。

近日， 广东省茂名市高州市公安局破获架设GOIP设备案，民警抓获犯罪嫌疑人2名。

经审讯，嫌疑人吴某翔、吴某雄供述，为境外诈骗团伙架设GOIP设备实施电信网络诈骗的犯罪事实。目前，案件正在进一步侦办中。

近日，青海省海北州海晏县公安局破获跑分洗钱案，抓获犯罪嫌疑人6名，涉及外省案件10起，查获涉案手机3部，手机卡4张，银行卡8张，买卖的微信账号14个，涉案资金流水达百万。

经审讯，嫌疑人供述，通过手机、银行卡等为网络赌博和电信网络诈骗活动“跑分”洗钱的犯罪事实。目前，案件正在进一步侦办中。

近日，吉林省白山市长白县公安局破获销售水果网络诈骗案，民警在陕西省西安市抓获犯罪嫌疑人1名。

经审讯，犯罪嫌疑人李某某供述，自2022年6月以来，以做销售水果客服为由多次骗取他人钱款的犯罪事实。目前，案件正在进一步办理中。

近日，内蒙古通辽市开鲁县公安局破获跑分洗钱案，民警赶赴辽宁省沈阳市端掉跑分团伙窝点1个，抓获犯罪嫌疑人10名。目前，本案正在进一步侦办中。

近日，贵州省黔东南州丹寨县公安局破获订购月饼网络诈骗案，民警共抓获犯罪嫌疑人3名。

经查，嫌疑人冒充武警中队以订购订购月饼及盒饭的方式，诈骗受害人16400元。目前，案件正在进一步办理中。

近日，阳江市召开全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作局际联席会议，市公安局有关局领导，市联席会议成员单位分管领导及市公安局相关业务警种负责人参加会议。

会议通报了今年以来阳江市公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪工作成效。截至8月31日，全市立电信网络诈骗案件同比下降16.5%，涉案金额同比下降16.3%，破获案件同比上升76.9%，抓获涉电信诈骗嫌疑人同比上升465.6%；其中，“断卡”行动打掉涉“两卡”犯罪团伙4个，洗钱犯罪团伙1个，侦破违法开办贩卖手机卡、银行卡案件435起，抓获“两卡”涉案人员689人，惩戒“两卡”涉案人员226人；成功劝阻潜在受骗群众35.67万人，指派上门劝阻4653次，挽回经济损失826.69万元；成功止付涉案银行卡2842张，冻结涉案资金1559.6万元。

2022年9月20日，湖北省政府新闻办召开新闻发布会，会上通报称，今年以来，湖北省开展打击整治养老诈骗专项行动，截至目前，共破获养老诈骗案件1937起，抓获犯罪嫌疑人4495名，打掉犯罪团伙292个。

专项行动中，湖北相关部门对开展养老服务经营活动的场所进行全面排查，将所有涉养老领域经营活动都纳入监管视线，整治了一批涉及养老服务、老年旅游、养老健康医疗、涉老非法集资等重点行业领域的问题隐患。

近年来，一些机构和企业以“高利息、高回报”为诱饵实施非法集资活动。据介绍，不法分子多以提供“养老服务”、投资“养老项目”、出租“养老公寓”、销售“老年产品”等方式吸取老年人资金。今年以来，湖北省地方金融监督管理局对风险隐患较大的17家养老领域涉非法集资风险企业进行了立案打击，并对全省养老服务机构涉嫌非法集资风险开展线上线下全覆盖排查。

*以上信息由无糖学院

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