柯城警方破获POS机洗钱案 | 黄浦警方端掉电信诈骗水房产业链——涉网犯罪每日情报

近日，浙江省衢州市公安局柯城区分局破获POS机洗钱案，警方组织多轮集中抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人70余名，破获全国各地100余起电信网络诈骗案件，涉案流水资金达1.4亿元人民币 。

经查，该团伙成员大多以个体工商户的名义办理POS机，以达到帮助电信网络诈骗团伙转账“洗钱”的目的。目前，案件正在进一步侦办中。

近日，河北省邢台市平乡县公安局破获Gold Money网络传销案，民警抓获犯罪嫌疑人9名，现场扣押了组织账册、手机等物品若干。

经查，Gold Money网络传销组织主要针对“宝妈”、年轻女性等群体，通过给参与者提供刷单、当黄牛、注册虚拟币矿机、跑分洗钱等途径，大肆鼓吹在家轻松投资理财可获得高额收益等，不断“拉人头”拓展下线开展网络传销活动，嫌疑人潘某缴纳几千元成为该组织高级会员后，拓展会员杜某某、杨某某等人一千余名。目前，案件正在进一步侦办中。

近期，上海市公安局黄浦区分局组织警力，分赴浙江、江苏、湖南等地，开展两轮集中收网，端掉一个通过POS机为境外电信诈骗团伙洗钱的水房产业链，抓获犯罪嫌疑人111名，扣押手机160余部、银行卡140余张、POS机50余台，已并串涉及多地案件1450余起，涉及资金人民币9600余万元。目前，案件正在进一步侦办中。

近日，山东省滨州市邹平市公安局破获吸粉引流案，民警在广东茂名等地抓获以邓某为首的“引流”诈骗团伙12名，涉案金额总计超千余万元。目前，案件正在进一步侦办之中。

近日，海南省东方市公安局破获侵犯公民信息案，民警抓获抓获嫌疑人1名。经查，犯罪嫌疑人卞某某利用网上购买的手机号码为他人注册各类聊天软件，App账号及提供某网络攻击软件给他人攻击别人计算机等犯罪行为并获利10万余元。目前，案件正在进一步侦办中。

近日，吉林省白山市公安局新建区分局打掉虚拟货币投资诈骗团伙，专案组在上海市、福建省厦门市、泉州市、河南省洛阳市、陕西省西安市5个城市同时收网，成功抓获犯罪嫌疑人21名，扣押现金5000余万元。

经查，诈骗团伙搭建虚拟货币投资平台，通过社交平台大肆推广，吸纳会员注册充值购买虚拟货币，受害人一旦盈利想要提现，客服会以各种理由拖延提现时间或者设置提现门槛。即使提取成功，平台还需收取一笔所谓的手续费来保证“稳赚不赔”。目前，案件正在进一步侦办中。

2022年9月19日，江西省吉安市公安局吉州区分局破获杀洋盘诈骗案，民警抓获犯罪嫌疑人13名。 经查，犯罪嫌疑人刘某自2022年8月起，组织10余人在吉州区某小区内进行 “杀洋盘”犯罪活动。

嫌疑人以虾皮stAPP为幌子，诱骗外籍人士使用数字货币向该APP充值购买会员，购买会员可享受返利，购物打折等优惠。同时让外籍人士在自己的亲友圈中发展下线，让亲朋好友也参与进来一起上当受骗。目前，该案在进一步侦办中。

2022年9月20日，山东省菏泽市公安局成武县分局破获侵犯公民信息案，民警抓获犯罪嫌疑人2名。

经查，嫌疑人刘某某、李某某利用网络QQ群、微信群等聊天软件进行贩卖淘宝账号、支付宝账号侵犯公民个人信息，涉案个人信息多达上万条。目前，案件正在进一步审理中。

2022年9月22日，最高人民法院举行“人民法院这十年”系列新闻发布会第四场，发布人民法院依法惩治金融犯罪工作情况暨典型案例。最高人民法院刑三庭庭长马岩介绍，2017年1月至2022年8月，全国法院审结破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪一审刑事案件11.71万件，18.63万名被告人被判处刑罚。

据最高法数据，2017至2021年，全国法院受理金融犯罪一审刑事案件分别为22883件、20142件、21219件、21577件、22456件。其中非法集资案件数量多、占比大，每年均在5000件以上，约占全部金融犯罪案件的40%左右。

马岩表示， 2017年至2022年8月，全国法院审结非法集资一审刑事案件6.02万件10.87万人。人民法院先后审判处置了北京“e租宝”、“昆明泛亚”、江苏“钱宝”、上海“阜兴”等一批重大非法集资案件，取得良好的政治效果、法律效果和社会效果。

近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请的“支付请求处理方法及装置”（申请号：CN202110284735.1）公布，该技术为人脸识别提出了一种新的实现方案。

根据专利摘要，该专利涵盖了支付请求的处理方式、处理装置、处理设备，并可展示处理结果的设备和计算机可读存储介质。简单来说，也就是一套能够识别、处理并展示人脸识别结果的应用程序。

与目前市面上的人脸识别技术不同，这套技术能够基于来自多个用户的支付特征来构建机器学习模型，然后在支付中实时调用AI验证是否为本人进行支付操作。

与现有技术相比，这一技术能够更为准确与高效的实现人脸识别的验证，从而保护用户交易的安全性，避免类似盗刷等情况的出现。

*以上信息由无糖学院

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