科中右旗警方破获特大网络传销案 | 黄冈警方打掉跑分犯罪团伙——涉网犯罪每日情报

近日，黑龙江省漠河市公安局破获一起帮助信息网络犯罪活动案，抓获嫌疑人周某。

经审讯，周某如实交代了自己利用名下注册的POS机为电信网络诈骗团伙转移、洗白诈骗资金并从中牟利的犯罪事实。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：北极卫士公众号

近日，山东省青岛市公安局黄岛区分局打掉“提现团伙”，抓获嫌疑人4人。

经审讯，据徐某东供述，2023年10月，他在一个聊天群里看到“赚快钱”的广告，就参与了收钱提现活动，后来就联系王某东、王某春组队，发展下线“卡农”，许诺给予高佣金，租借“卡农”的银行卡，为电信网络诈骗犯罪团伙提供转账洗钱服务，涉及电诈案件7起，涉案流水达十几万元。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：黄岛公安公众号

近日，山东省济宁市公安局兖州区分局打掉一洗钱团伙，抓获3名犯罪嫌疑人。

经查，2023年10月以来，王某某伙同杨某宝、杨某强利用一部分人急于贷款的心理，以能帮助网上贷款为由骗取受害人信任后，索要受害人的银行卡和手机，说帮其办理网上贷款，实际是用受害人的银行卡帮诈骗团伙转账洗钱。目前，该案件正在进一步办理中。

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近日，黑龙江省双鸭山市公安局尖山区分局成功破获一起非法买卖互联网账号案，抓获犯罪嫌疑人1名。

经审讯，据黄某交代，其在待业期间利用手机微信创建多个群聊，通过多种渠道在互联网上拉人进群，多个群内人员总计两千余人。黄某作为群主，为了逃避公安机关打击让群内成员禁止发送敏感词汇，聊天内容多用图片表情代替。成员主要负责在群里发布各种买卖手机卡、解封微信、出租出售微信、帮助小程序实名注册等违法信息广告并且诱导交易，嫌疑人黄某参与其中并且帮助交易双方进行担保。目前，该案件正在进一步办理中。

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近日，内蒙古自治区兴安盟科右中旗公安局侦破一起特大网络传销案件，打掉犯罪团伙1个，抓获主要犯罪嫌疑人7名，涉及全国32个省、自治区、直辖市，涉案资金3亿余元。

经查，该组织以“中国商务商会股权私募系统”（简称“中国梦”）的幌子，谎称其为“国家利民项目”，通过“线上”和“线下”进行虚假宣传，宣称“人人持股，人无股权不富，实现共同富裕，资金聚拢，二次分配”，以推荐购买“股权”的方式发展人头，形成154个层级的“金字塔”式等级机构，先后注册会员1.2万余人，吸收会员传销资金人民币共计3亿余元。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：科中右旗发布公众号

近日，湖北省黄冈市浠水县公安局成功打掉一个利用银行卡“跑分”洗钱的犯罪团伙，抓获9名犯罪嫌疑人。

经查，2022年11月至2023年1月，彭某、仲某某两人从多处发展下线，让他们收购银行卡，为境外诈骗分子“跑分”洗钱，然后按一定比例给他们“好处费”，期间涉案流水达140余万元。目前，该案件正在进一步办理中。

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