男子承认串谋在暗网上出售被盗的财务信息

昨天，一名伊利诺伊州男子承认领导了一项阴谋，在暗网上出售被盗的财务信息。

根据法庭文件，Michael D. Mihalo，又名 Dale Michael Mihalo Jr.，现年 40 岁，来自内珀维尔，是一个名为 Skynet Market 的暗网“卡片”网站的创始人，该网站用于在互联网上出售被盗的金融信息。Mihalo 和他的同谋以绰号 ggmccloud1 运作，也是其他暗网市场的知名供应商，包括 AlphaBay 市场、华尔街市场和 Hansa 市场。每个市场都要求用户以包括比特币在内的数字货币进行交易。通过这些市场，Mihalo 和他的同谋在 2016 年 2 月 22 日至 2019 年 10 月 1 日期间出售了数万名美国受害者的被盗财务信息，主要是信用卡和借记卡号码及相关信息。

Mihalo 召集并指挥了帮助他在暗网上出售这些被盗财务信息的团队。每个同谋都受益于 Mihalo 作为 ggmccloud1 的可信声誉，他们在暗网上建立了比他们单独出售更多的被盗金融信息。德克萨斯州 40 岁的泰勒·罗斯·斯塔茨 (Taylor Ross Staats) 与米哈洛 (Mihalo) 等人密谋在互联网上出售被盗的财务信息。Staats 担任“卡片检查员”，确保 Mihalo 和其他人在多个暗网网站上出售的金融信息仍然有效，并且没有被相关金融机构取消。Staats 个人通过这些服务赚取了至少价值 21,000 美元的比特币。

Mihalo 个人拥有、发送和接收了与 49,084 张被盗支付卡相关的信息，目的是将支付卡信息在暗网上贩卖，所有这些都是为了推动阴谋。Mihalo 在销售时至少赚取了价值 100 万美元的加密货币，包括比特币、以太币和门罗币。自那时以来，这些基金已大幅升值。

Mihalo 承认了一项共谋实施访问设备欺诈罪、一项访问设备欺诈罪和六项洗钱罪。他将在晚些时候被判刑。他因共谋罪名面临最高 5 年监禁，其余每项罪名最高可判 10 年监禁。联邦地方法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后决定任何判决。

根据他的认罪协议条款，Mihalo 还必须没收他个人通过犯罪获得的任何财产，包括价值数百万美元的加密货币、金融账户和不动产，并同意对由法官在量刑时确定的数额。

米哈洛是本案中第二位认罪的被告。Staats 于 2022 年 12 月 14 日承认了一项与他作为 Mihalo 和其他同谋的“卡片检查员”有关的共谋实施访问设备欺诈的罪名。他因共谋罪名面临最高 5 年监禁的刑罚，并将在晚些时候被判刑。

司法部刑事司助理检察长 Kenneth A. Polite, Jr.、密苏里州西区检察官 Teresa A. Moore、FBI 网络司助理局长 Bryan Vorndran 和 FBI 负责特工 Charles Dayoub堪萨斯城办事处宣布了这一消息。

联邦调查局堪萨斯城外地办事处调查了此案。

刑事司计算机犯罪和知识产权科的高级律师 Louisa Becker 和密苏里州西区的美国助理检察官 Matthew Blackwood 正在起诉此案。司法部国际事务办公室提供了重要帮助。

司法部还感谢加拿大皇家骑警的执法同事在此案中提供的协助。

在调查过程中获得的被盗受害者支付卡信息已经和/或将继续提供给发行支付卡的金融机构。如果您活跃于 Skynet Market、AlphaBay Market、Wall Street Market 或 Hansa Market；已与 Skynet Market 的任何管理员联系；或者认为您的财务信息可能在 2016 年 2 月 22 日至 2019 年 10 月 1 日期间在任何这些市场上被盗和出售，请向 FBI 的互联网犯罪投诉中心 (ic3.gov) 提交报告并参考本新闻发布。