CASE CRACKDOWN
01
全南警方破获跑分洗钱案
近日,江西省赣州市全南县公安局破获跑分洗钱案,警方在四川乐山、江苏淮安等地抓获犯罪嫌疑人9名,追回被骗款13.5万元,该案涉案金额39万元。目前,案件正在进一步侦办追赃中。
02
三亚警方破获证书租赁网络诈骗案
近日, 海南省三亚市公安局吉阳区分局破获证书租赁网络诈骗案,现场抓获该团伙8名犯罪嫌疑人,查获作案工具一批。
经查,该电信网络诈骗团伙自今年7月起冒充工程建筑公司,在多个网络平台以公司名义发布“碳排放管理员”、“EPC项目经理”等证书租赁广告,以高额租赁费吸引受害人将证书出租挂靠给公司,并通过添加微信签订虚假合同,承诺立即支付租赁费,制作虚假转账截图,诱骗受害人以交质检金等费用的方式,对受害人实施诈骗。目前,案件正在进一步侦办中。
03
沙湾警方破获网络投资诈骗案
近日,新疆塔城地区沙湾市公安局破获网络投资诈骗案,警方赶赴浙江省宁波市、云南省昆明市抓获犯罪嫌疑人5名,为受害人追回3.5万元。
经查,该团伙冒充某知名基金管理公司在网络平台发布广告,引诱受害人下载了名为“微核”的应用软件进行理财投资,该平台声称“大额投资可10倍返利”,受害人按照所谓理财分析师的指导,向借贷平台借了55万向平台投资,在准备提现时,发现账户被锁定。目前,案件正在进一步侦办中。
04
台州警方破获网络交友诈骗案
近日,浙江省台州市公安局椒江区分局破获网络交友诈骗案,民警掌握线索后赶赴江西抓获犯罪嫌疑人2名。
经查,嫌疑人杨某伙同前女友黄某以年轻女性身份与受害人网恋,在取得受害人的信任后,以看病、找工作、缺钱等各种理由,通过微信转账的方式多次骗取受害人钱财共计人民币20万余元。目前,案件正在进一步深挖中。
05
黄石警方破获杀洋盘诈骗案
近日,湖北省黄石市公安局黄石港区分局破获杀洋盘诈骗案,警方现场抓获6名正在从事电信诈骗的犯罪嫌疑人,该案涉案金额200万元。
经查,犯罪嫌疑人李某招聘话务员在某境外贷款平台上充当客服人员,利用某境外社交平台与墨西哥籍受害人聊天获取信任。在行骗过程中,通过机械地复制好话术通过翻译软件与对方沟通,并使用培训好的一套话术, 诱骗受害人办理网络贷款,并以交纳一定金额的押金、解冻费等等名义支付各种费用以此来骗取他人钱财。目前,案件仍在进一步侦查办理中。
06
吉安警方破获架设“VOIP”设备案
近日,江西省吉安市公安局青原区分局破获架设“VOIP”设备案,刑警大队打掉利用“VOIP”设备帮助实施电信网络诈骗犯罪的窝点1个,抓获犯罪嫌疑人3名。
经查,犯罪嫌疑人黄某利用刘某公司便利在青原区开户了16个固定电话号码,后通过某小区租赁房屋非法架设VOIP设备的形式,为境外电信网络诈骗集团提供语音服务,涉及外地警方已立电信网络诈骗案件多起,涉及诈骗金额30余万元。目前,案件正在办理中。
07
太原警方破获跑分洗钱案
近日,山西省太原市公安局晋源区分局破获跑分洗钱案,警方成功打掉为跨境赌博平台洗钱、参与网络赌博的违法犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9名,涉案金额2000万元。
经查,2022年8月至今,嫌疑人赵某煌为获取高额佣金,通过“POTATO”聊天软件将自己名下银行卡提供给上线操盘手为某些境外赌博平台洗钱。之后为获取更高利润,赵某煌不断发展下线并大肆招募张某奇、慕某伟、高某、邢某斌、陈某帆等8个卡农,持续为境外网络赌博平台转移赌资,涉案金额高达两千万元。目前,案件正在进一步侦办中。
08
灌阳警方破获吸粉引流案
近日,广西桂林市灌阳县公安局破获吸粉引流案,警方将5名犯罪嫌疑人抓获。
经查,该团伙由吴某组织,从6月份开始,流窜各省开展小礼品地推引流违法犯罪活动。目前,案件正在进一步办理中。
平台曝光
PLATFORM EXPOSE
01
“亿家拼”APP被判定为传销,罚款50万元
近日,上海宝锦国际商贸有限公司因组织策划传销行为,被上海市松江区市场监督管理局罚款50万元。行政处罚决定书显示,2021年8月,上海宝锦国际商贸有限公司开始测试“亿家拼”APP 购物平台并于9月正式上线运行该APP。
上海市松江区市场监管局指出,上海宝锦国际商贸有限公司通过互联网利用“亿家拼”APP购物平台设置注册推荐人制度、会员升级“四层三级”返利模式的营销方式形成了“亿家拼”APP传销制度规则,符合《中华人民共和国禁止传销条例》对传销的定义,构成了组织传销行为。截至案发,上海宝锦国际商贸有限公司已发展共计13706个会员账号。
热点事件
HOT EVENTS
01
国家互联网信息办公室修订《互联网跟帖评论服务管理规定》发布施行
近日,国家互联网信息办公室发布新修订的《互联网跟帖评论服务管理规定》。新《规定》自2022年12月15日起施行。新《规定》旨在加强对互联网跟帖评论服务的规范管理,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,促进互联网跟帖评论服务健康发展。
新《规定》明确,跟帖评论服务提供者应当按照用户服务协议对跟帖评论服务使用者和公众账号生产运营者进行规范管理。
新《规定》要求,公众账号生产运营者应当对账号跟帖评论信息内容加强审核管理,及时发现跟帖评论环节违法和不良信息内容并采取必要措施。
新《规定》强调,公众账号生产运营者可按照用户服务协议向跟帖评论服务提供者申请跟帖评论区管理权限。跟帖评论服务提供者应当对公众账号生产运营者的跟帖评论管理情况进行信用评估后,合理设置管理权限,提供相关技术支持。
02
支付宝反诈又“上新”了,新增家人守护服务
2022年11月17日,2022中国互联网大会现场,蚂蚁集团公布AI反诈行动的最新进展,已在支付宝上线AI反诈新产品—“家庭守护计划”。用户可在支付宝邀请家人开通守护服务,成为彼此的守护人。一旦被守护的家人疑似遭遇账户风险,智能反诈系统就会提醒本人,并通知“守护人”进行风险确认和协助“叫醒”。据了解,试运行1个月,已有4万用户为父母、子女开通该功能。
该产品依托于蚂蚁集团AI反诈技术升级。据了解,蚂蚁集团已实现“AI反诈”全链路安全服务,包括:风控系统0.01秒识别交易风险,一旦判定有风险,即配置90秒风险“确认期”、15分钟交易“冷静期”、24小时交易“反悔期”等AI主动叫醒服务,现又通过“家庭守护计划”邀请用户共同守护家庭支付安全,形成了以“家庭联防”为核心的家人叫醒服务。
*以上信息由无糖学院
反网络犯罪情报研究中心收集提供
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