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11 月23日星期三，一个钱包曾持有曾经属于历史最悠久、最具争议的比特币交易所之一的前 BTC-E 的很大一部分比特币，进行了自 2018 年以来最大的一次转账，将一万个比特币分成了两个钱包。根据Chainalysis 的区块链取证，9,950 个 BTC 仍保留在个人钱包中，而其余 50 个已转移到“两大交易所”。按今天的价格计算，移动的总金额接近 1.65 亿美元。BTC-E 总部位于保加利亚，通常被称为“流氓交易所”，最著名的是帮助洗钱在 2014 年 MtGOX 黑客攻击中被盗的资金。该交易所还因接受来自各种暗网市场、黑客攻击和勒索软件攻击的收益而闻名。据估计，在该交易所运营的六年中，大约有 40 亿美元的非法比特币流经该交易所，其中包括在此期间支付的所有勒索软件款项的 95%。BTC-E 的创始人兼所有者 Alexander Vinnik 于 2017 年 7 月 25 日在希腊度假时应美国当局的要求被捕，美国当局对其交易所处以 1.1 亿美元的罚款。这导致自 2011 年开始运营的 BTC-E 立即关闭。在希腊被监禁 2.5 年后，Vinnik 被引渡到法国，在那里他被判犯有洗钱罪。返回希腊后，他于今年 8 月被引渡到美国，面临洗钱和无照经营金钱服务业务的指控。根据俄罗斯新闻网站 Lenta.ru 的一项调查，最初的俄罗斯匿名市场 (RAMP)——Hydra 的前身和竞争对手——将其组织的一部分资金存放在 BTC-E 上，还有大约 100 万美元。6000 万美元的供应商保证金。在 Vinnik 被捕后，这些资金中的很大一部分被没收，使 RAMP 陷入无法挽回的财务黑洞。BTC-E 的关闭被认为是对 RAMP 的最后一击，RAMP 是俄罗斯最早的暗网市场之一，因为它已经因与 Hydra 正在进行的网络战而瘫痪。除了从 RAMP 获得资金外，BTC-E 还是一家供应商的首选交易所，该供应商设法在 Sheep Marketplace 找到了取款漏洞，Sheep Marketplace是 2013 年 3 月推出的另一个早期暗网市场。大约 5,400 BTC 从市场上被盗2013 年 12 月——当时价值约 600 万美元——其中一些进入了 BTC-E 存款钱包。自 2017 年被捕以来，Vinnik 一直坚持对所有指控清白。
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