更多链必追重磅新功能详情请戳☟☟☟
更多实用全新功能上线
链上案件侦办更快、更强、更智能
新增微信扫码登录方式，为用户提供快捷的登录体验。
①通过转账后余额追踪资金去向。如果地址A收到10U赃款后余额为10U，在没有收到其他转账的情况下，只要A转出的U都可以被认为是赃款；如果A收到10U赃款后余额为100U，后面转出的资金就不能直接判断其是否是赃款了。
②通过转账后余额判断地址角色性质。例如，地址A收到10U，后迅速转出10U，如果转出后A余额为0，则A可能是被用作资金中转（如入金地址）；如果转出后余额还非常多，则A可能是被用作归集或沉淀资金的地址。
当下，越来越多的犯罪分子通过兑币、跨链技术来洗钱，追踪难度大。链必追新增【兑币跨链线索挖掘】模块，目前已支持对ChangeNow和FixedFloat的兑币跨链交易进行深度挖掘。可根据1笔转入平台的资金，通过智能算法挖掘出转出地址，帮助用户缩减在资金流向研判上的时间。
FixedFloat、ChangeNow是使用频率较高的“无KYC闪兑交易所”，这类交易所通常具备以下特征：
①无KYC要求。通过这些交易所进行交易不需要用户提供任何个人信息，用户只需要拥有链上地址即可直接进行交易。
②提供跨链/闪兑服务。用户可直接通过这类交易所进行跨链/兑币操作。但是它们的跨链/兑币交易不是通过智能合约实现的，而是通过交易所的后端执行。但是与中心化交易所也有所不同，用户不需要将资金打入交易所控制的钱包然后通过订单薄来完成交易，而是以无 KYC 交易所为对手方进行交易，省去了入金和出金的流程。
③支持门罗币、达世币等匿名币交易。
④被直接当做混币渠道。Tornado Cash 被制裁后，FixedFloat 、ChangeNow混币服务使用快速增长，比如在2022 年8 月的 Curve 被盗案中，黑客通过 FixedFloat 和 Sideshift 进行资金转移。
在这类交易所的交易机制下，如需匹配用户的充提币操作，可以通过交易所调证，但是因为他们没有强制的KYC要求或者不支持调证，想要精准匹配充提币交易就会有一定的难度。
【智能研判】模块，新增盗币分析模型。
微信扫码，添加人工客服
链必追账号免费开通
点个关注了再走吧~
推荐站内搜索：最好用的开发软件、免费开源系统、渗透测试工具云盘下载、最新渗透测试资料、最新黑客工具下载……
还没有评论，来说两句吧...