美国政府周三透露,联邦调查局在调查加密货币市场价格操纵行为的过程中创建了一种加密货币。联邦调查局基于以太坊的代币 NexFundAI 是在“合作证人”的帮助下创建的。
调查结果显示,美国证券交易委员会指控三名“做市商”和九名个人涉嫌参与哄抬某些加密资产价格的计划。司法部指控 18 名个人和实体在加密市场“广泛欺诈和操纵”。
检察官称,被告涉嫌对其代币进行虚假宣传,并进行所谓的“虚假交易”,以营造交易市场活跃的假象。三家做市商——ZMQuant、CLS Global 和 MyTrade——涉嫌代表 NexFundAI 进行虚假交易或合谋进行虚假交易,而 NexFundAI 是一种基于以太坊的代币,他们没有意识到它是由 FBI 创建的。
联邦调查局波士顿分局特工乔迪·科恩在一份声明中表示:“联邦调查局在这起案件中发现的实质上是传统金融犯罪的新变种。”“我们发现的犯罪事实已导致对四家加密货币公司的领导层以及四名加密货币‘做市商’及其员工提出指控,他们被指控牵头实施了一项复杂的交易计划,据称该计划从诚实的投资者手中骗取了数百万美元。”
据称,MyTrade MM 的“做市商”刘舟告诉 NexFundAI 的发起人,MyTrade MM 比其竞争对手更好,因为他们“控制哄抬和抛售”,从而可以“轻松进行内幕交易”。
联邦调查局发言人告诉CoinDesk,该代币的交易活动有限,但没有透露更多信息。据 CoinDesk 报道,马萨诸塞州地区代理美国检察官 Joshua Levy 在周三的新闻发布会上表示,该代币的交易已被禁止。
据报道,美国司法部已从“欺诈收益”中获得 2500 万美元,将返还给投资者。
美国司法部新闻稿
https://www.justice.gov/usao-ma/pr/eighteen-individuals-and-entities-charged-international-operation-targeting-widespread
十八名个人和实体因针对加密货币市场广泛欺诈和操纵的国际行动而受到指控
首次对金融服务公司提起刑事指控,指控其在加密货币行业操纵市场和“洗盘交易”十八名个人和实体因在加密货币市场进行大规模欺诈和操纵而受到指控。波士顿公布了针对四家加密货币公司、四家加密货币金融服务公司(称为“做市商”)的领导人及其员工的指控。四名被告已认罪,另一名被告同意认罪,当局本周在德克萨斯州、英国和葡萄牙逮捕了另外三名被告。超过 2500 万美元的加密货币已被扣押,负责大约 60 种不同加密货币的数百万美元虚假交易的多个交易机器人已被停用。根据起诉书,创建加密货币公司的被告对其加密货币(“代币”)做出虚假陈述,并对这些代币进行虚假交易(“洗盘交易”),以制造交易活动的假象,使代币看起来像是不错的投资。这些欺骗性策略据称吸引了新的投资者和购买者,导致代币交易价格上涨。被告随后被指控以人为抬高的价格出售其代币,这种欺诈行为通常被称为“哄抬股价”。这些加密货币公司中最大的埼玉公司一度拥有数十亿美元的市值。据称,加密货币公司还雇佣金融服务公司(“做市商”)进行洗盘交易,以换取报酬。一位同意认罪的做市商被告向一位潜在客户描述了这种做法:“二级市场的目标”是找到“社区中的其他买家,那些你不了解或不关心的人”,因为“我们必须让[其他买家]亏钱才能获利。”三家做市商——ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade——及其员工被指控涉嫌代表 NexFundAI 进行虚假交易和/或合谋进行虚假交易,NexFundAI 是一家加密货币公司和代币,是在执法部门的指示下作为政府调查的一部分创建的。第四家做市商 Gotbit、其首席执行官和两名董事也因实施类似计划而被指控。市场操纵罪可判处最高 20 年监禁、最高 3 年监外看管、罚款最高 500 万美元或犯罪所得或损失的两倍,并没收财产。电信欺诈罪可判处最高 20 年监禁、最高 3 年监外看管、罚款最高 25 万美元或犯罪所得或损失的两倍,并赔偿和没收财产。串谋实施电信欺诈、市场操纵和/或开展无牌汇款业务罪可判处最高 5 年监禁、最高 3 年监外看管、罚款最高 25 万美元或犯罪所得或损失的两倍,并赔偿和没收财产。串谋洗钱罪可判处最高 20 年监禁、3 年监外执行、罚款 50 万美元或犯罪所得财产价值的两倍(以较高者为准)以及没收财产。刑罚由联邦地区法院法官根据美国量刑指南和管辖刑事案件量刑的法规判处。
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