链必追持续引领：开创涉币案件情报挖掘新篇章

近日，联合国毒品和犯罪问题办公室（简称UNODC）发布的一份报告中称：Telegram等社交平台已成为犯罪集团进行非法活动的“关键场所”，充斥着各种非法活动信息。

尤其是在涉虚拟币案件，相关犯罪手段手段越来越隐蔽、案情越来越复杂、犯罪形式形势越来越严峻，充分、有效的线索挖掘将成为案件关键突破口的重要依据。那么，如何快速获取有价值的涉币案件情报线索呢？

①Telegram情报挖掘

Telegram强大的隐私功能吸引了众多犯罪分子汇聚于此，成为各种形式网络犯罪的滋生地，基于Telegram和虚拟货币衍生出来的网络犯罪（如：电信诈骗、网络赌博、信息贩卖、毒品贩卖、跑分洗钱等）层出不穷。（更多Telegram+虚拟货币犯罪内容可戳：）。

适用于通过关键词定位更多可能的案件情报

②波场备注情报挖掘

众所周知，波场链的交易是允许用户在交易中添加备注信息的（如：交易行为描述、交易目的记录、交易接收方标识）等。

正因此，波场链的备注信息在案件研判中起到非常大的作用。在链必追【波场备注挖掘】模块，通过输入关键词快速对“波场交易备注”情报挖掘，为相关案件的侦办提供新的视角和线索方向。

③开源情报线索挖掘

基于案件研判线索和重要开源信息，研判人员还可以自定义情报线索。在链必追【线索订阅】模块按照关键词、链上地址等条件进行自定义，系统将实时推送与之相关的情报信息。