关于 金融机构 的文章

作者：腾讯云金融风控首席科学家 李超 作者：腾讯云天御反电诈产品专家 郭俊翔近年来，电信网络诈骗犯罪严重危害公众财产安全与社会长治久安。据中国警察协会最新数据，2024年上半年，诈...

早些年，因“同名同姓”莫名背上“贷款”的事件并不少见，那时候金融机构在做贷款人身份信息确认时还没有人脸验证等措施，黑产或一些不法分子通过一些违规操作，利用“同名同姓”人的身份信息为...

仝辉，北京娜迦信息科技发展有限公司攻防安全负责人，深耕移动应用安全领域十余年，获得过CISP、CISSP、OSCP、PMP、CCRC-CIASW等相关证书，参与多项移动应用安全标准...

（2024年第106期）一周合规资讯内容提要 | Compliance Abstract一、合规政策文件（饶楠）江苏省发布《江苏省第三方测评合规指引》二、合规案例解读（饶楠）摩根大...

扫码立即加入学习！来源：数据何规 作者： 何琛没有以反洗钱是所有金融机构都要履行的重要义务，其中也必然涉及信息流动，在新《反洗钱法》中予以规制确有必要。整体来看，这些条款一方面对金...

安全419宣布启动《甲方安全建设精品采购指南》案例征集，面向金融、政府、工业、运营商、车联网、医疗、教育七大重点行业，并细化至诸如数据安全、安全运营、应用安全、身份安全、网络及端点...

2024年11月1日，全国人大常委会法制工作委员会举行记者会，发言人黄海华介绍立法工作有关情况并回答记者提问。十四届全国人大常委会第十二次会议将于11月4日至8日在京举行。其中，反...

点击蓝字 关注我们10月28日，由香港特区政府财经事务及库务局与投资推广署主办的香港金融科技周在香港亚洲国际博览馆举行。一年一度的香港金融科技周是亚洲最大的跨境金融科技盛会之一，旨...

2024年10月28日，中共北京市委金融委员会办公室、中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局、中国证券监督管理委员会北京监管局、北京市科学技术委员会、中关村科技园区...

“洗钱”新手段，店铺商户成为诈骗“帮凶”？诈骗团伙为了更快速、更隐蔽地洗钱，从过去银行取现、虚拟货币等方式，开始转向茶楼、金店、手机店、烟酒店等商铺进行“大额消费”来套现，以此达到...