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六大行2023年反洗钱工作披露，有银行强化考核、问责力度
移动支付网消息：5月10日，国务院办公厅印发《国务院2024年度立法工作计划》的通知（国办发〔2024〕23号），表示围绕加强涉外法治建设，将提请全国人大常委会审议反洗钱法修订草案...
【反恐】打击洗钱和资助恐怖主义
【目录】■ 基于风险的方法和总体风险评估■基于风险的方法和总体风险评估：国家银行提出的意见和建议 °组织和内部控制 ■金融机构的组织和内部控制■治理■治理：评论和建议■风险分类■政...
「投资银行」在网络安全生态中的作用是什么？
什么是投资银行？投资银行（IB，Investment banking）是一种组织并购（M&A）和IPO等复杂金融交易的银行业务。要促成这些交易，需要做很多工作，但从根本上说...
5步走，轻松规避并购案中的安全风险
兼并和收购是一种很常见的商业行为。通常，这种协同效应能够为收购方和被收购方带来经济利益，创建一个更新、更大、更强的实体。然而，有些时候并购可能会带来一系列的网络安全风险。2018年...
第三方 —企业遭遇网络攻击的一大路径
随着业务速度的提高，越来越多的企业寻求第三方服务以获得市场优势。随着企业扩大其供应商基础，迫切需要全面的第三方风险管理(TPRM) 和全面的网络安全措施以评估供应商构成的风险程度。...
【报告】欧盟安全研究所：欧盟网络制裁和规范
【编者按】2019年10月31日，欧盟安全研究所（ISS）发布《银河护卫队——欧盟网络制裁和规范》（Guardian of the Galaxy—EU cyber sanctio...